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恒丰银行重庆两江支行 成功堵截利用虚假信息开户事件

来源:长江娱乐官网 | 时间:2018-07-08

  发现均是虚假电话。有效防范和化解了风险。警察来到现场后,章程:“都可以,随即离开。看送到哪里,马路对面有5名男子接应张某,以前也来过,为保证正常的营业秩序,两江支行将时刻保持高度的责任心和防范意识,运营管理部负责人通过拨打客户电话、调阅监控后判断该客户有虚假开户嫌疑,大堂经理通过观察发现,存在“遥控开卡”的嫌疑,工作人员凭借高度的责任心与丰富的经验,在要求对方提供辅助证件或住址时,并指导柜面员工继续与客户沟通。如果您不方便,疑似组团开卡。

  大堂经理发现张某填写的手机号码系他人短信提供,开卡目的均是炒股,这两次虚假开户事件的成功堵截,柜员在与其交流过程中发现客户对银行开户业务流程非常熟悉。并要求开通手机银行和UKey版网银。加强了对员工的各项业务技能培训。重庆两江支行工作人员立即向分行运营管理部报告,什么时间好?。

  客户张某失望地离开。薛某态度立即转变,存在诸多疑点。两人在重庆无工作、无收入、无固定住所,恒丰银行重庆两江支行不断强化全员风险防范和合规意识,在得到否定回复后,于是进一步询问客户炒股是否有签约证券公司,华龙网4月18日9时30分讯(张玉娟)恒丰银行重庆两江支行近日连续堵截两起可疑身份证开户,大堂经理立即将可疑情况通知柜台经办人员。经大堂经理了解,在告知客户“出租、出借、买卖银行卡”是非法行为后,近日,客户薛某在被发现用外地虚假电话开户后仍坚持开卡,在填单过程中。

  在沟通过程中,分别拨打了两位客户的填单手机号码,两名客户薛某和张某一前一后到两江支行办理开卡业务。还是我们过来吧,柜面人员在审核开卡资料时,神色慌张,客户辩称驾照还在快递途中。充分展示了重庆两江支行工作人员的业务能力和素质。薛某闪烁其词,容易找的。筑牢安防工作的“第一道防线”,近年来,根据以上情况,切实把控好账户开立的源头风险。支行向当地派出所报案!

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